Изъятие автомобиля правоохранительными органами или армией

Изъятие имущества правоохранительными органами в ломбарде

В бухгалтерском учете изъятое полицией имущество подлежит списанию с забалансового счета. Что касается суммы кредиторской задолженности физических лиц (собственников данного имущества), за выданные им суммы займов и процентов по ним, то данная задолженность должна числиться на учете ломбарда до того момента, пока она не будет погашена или по ней не истечет срок исковой давности.

В программе 1С-Рарус: Ломбард реализовано отражение факта изъятия залогового имущества правоохранительными органами. При необходимости доступно автоматическое списание долга залогодателя.

На территории России ломбарды осуществляют свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом от 19.07.2007 N 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Закон N 196-ФЗ).

Согласно п. 1 ст. 2 Закона N 196-ФЗ ломбардом является юридическое лицо – специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.

Деятельность ломбардов направлена на обеспечение личных потребностей: решение временных финансовых проблем граждан. В соответствии с п. 1 ст. 7 Закона N 196-ФЗ между ломбардом и физическим лицом заключается договор займа. По условиям которого ломбард (заимодавец) передает на возвратной и возмездной основе на срок не более одного года заем гражданину (физическому лицу) – заемщику, а заемщик, одновременно являющийся залогодателем, передает ломбарду имущество, являющееся предметом залога.

В соответствии с п. 5 ст. 358 ГК РФ в случае невозвращения в установленный срок суммы займа, обеспеченного залогом вещей в ломбарде, ломбард по истечении льготного месячного срока вправе продать это имущество в порядке, установленном законом о ломбардах. После этого требования ломбарда к залогодателю (должнику) погашаются, даже если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, недостаточна для их полного удовлетворения.

Согласно п. 3 ст. 358 ГК РФ и п. 5 ст. 2 Закона N 196-ФЗ ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными вещами. Таким образом, право собственности на полученные в качестве залога от физических лиц вещи к ломбарду не переходит.

В соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» имущество, являющееся собственностью организации, учитывается обособленно от имущества других юридических лиц, находящегося у данной организации. Поэтому имущество физических лиц, принятое в качестве обеспечения обязательств по возврату предоставленного кредита, должно учитывается ломбардом на забалансовом учете,

Согласно п. 2 и п. 3 ПБУ 9/99 «Доходы организации» (далее – ПБУ 9/99) доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации.

Поэтому ломбарду необходимо отразить в учете полученный доход – причитающиеся ему проценты по выданному займу. При этом, так как деятельность по предоставлению займов является для ломбардов основным видом деятельности, то данные доходы будут являются доходами от обычных видов деятельности (п. 5 ПБУ 9/99).

Правоохранительные органы могут изымать имущество из ломбардов

Законом N 196-ФЗ допускается принудительное изъятие либо выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи. Последствия таких действий определены в ст. 4.

Закона N 196-ФЗ. Так, в п. 1 ст. 4 Закона N 196-ФЗ указано, что в случае принудительного изъятия заложенной вещи по основаниям, предусмотренным статьей 354 ГК РФ, наступают последствия, предусмотренные указанной статьей.

В свою очередь п. 2 ст. 354 ГК РФ устанавливает, что в случаях, когда имущество, являющееся предметом залога, изымается у залогодателя в установленном законом порядке на том основании, что в действительности собственником этого имущества является другое лицо (ст. 301 ГК РФ), либо в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения (ст. 243 ГК РФ), ЗАЛОГ В ОТНОШЕНИИ ЭТОГО ИМУЩЕСТВА ПРЕКРАЩАЕТСЯ (аналогичная норма приведена и в Законе N 196-ФЗ — п. 2 ст. 4).

В этих случаях залогодержатель вправе требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства.

Таким образом, в случае принудительного изъятия заложенного в ломбард имущества, договор между ломбардом и физическим лицом прекращает свое действие, поэтому указанное имущество должно быть списано с забалансового учета ломбард. Документальным основанием данной операции будет являться документ, предоставленный ломбарду сотрудниками полиции, например протокол.

В соответствии с п. 3 ст. 4 Закона N 196-ФЗ в случае принудительного изъятия или выемки заложенного (сданного на хранение) имущества ломбард в течение трех рабочих дней со дня изъятия (выемки) обязан уведомить в письменной форме об этом заемщика или поклажедателя. Указанное уведомление направляется по почте заказным письмом с описью вложения, уведомлением о вручении.

Обратите внимание! Если такое уведомление физическому лицу отправлено не будет или будет отправлено не вовремя, ломбард лишается права на удовлетворение своих требований к заемщику. То есть ломбард не сможет потребовать от физических лиц возврата суммы, предоставленных им займов и процентов по ним (п. 5 ст. 4 Закона N 196-ФЗ).

Согласно п. 4 ст. 4 Закона N 196-ФЗ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ заемщиком (физическим лицом) уведомления у него ВОЗНИКАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО перед ломбардом, сумма которого определяется в соответствии с условиями договора займа на день изъятия либо выемки заложенной вещи или на день истечения льготного срока, в зависимости от того, что произошло раньше.

Таким образом, после получения уведомления физическое лицо обязано возвратить ломбарду сумму ранее полученного от него займа и процентов по данному займу.

Если же физическое лицо откажется погасить свои обязательства, ломбард вправе требовать их взыскания в судебном порядке.

Таким образом, рассматриваемая кредиторская задолженность физических лиц должна числиться на учете ломбарда до того момента, пока она не будет погашена или до момента, пока по ней не истечет срок исковой давности (п. 78 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, глава 12 ГК РФ).

Если впоследствии выяснится, что в соответствии с законодательством РФ изъятое полицией имущество подлежит возврату, то возврат этого имущества производится не ломбарду, а собственнику данного имущества – физическому лицу (п. 6 ст. 4 Закона N 196-ФЗ).

Изъятие вашего автомобиля. Кто может изъять и в каких случаях это исключено?

Предлагаю вашему вниманию мою новую статью о том, в каких случаях у вас могут на законных основаниях отобрать или изъять личный автомобиль, какие правовые основы разрешают это делать, кто имеет право отобрать, и в каких случаях автомобиль забрать не смогут (описание некоторых случаев).

Кто может изъять автомобили?

Такое право есть у сотрудников правоохранительных органов, органов службы безопасности (в целях пресечения нарушений особого государственного уровня), медицинских сотрудников (в целях перевозки пострадавшего в больницу).

Нормативно-правовая база по данному вопросу

Само определение изъятие означает какое-либо действие, которое направлено на то, что автомобиль, имеющий законного владельца, могут отобрать на законных основаниях.

Изъятие автомобиля может быть в чрезвычайных ситуациях, при производстве уголовных дел –для производства экспертизы и в качестве вещественного доказательства, за неправильную парковку, за долги.

1. Есть такое понятие, указанное в ст. 242 ГК РФ, называется оно «реквизиция».

Реквизиция практически не применяется на практике. Поэтому не будем на этом акцентировать внимание, рассмотрим иные случаи.

2. Изъятие автомобиля за «неправильную парковку», или изъятие на специализированную стоянку.

Данный вопрос регулирует ст. 27.13 КРФоАП.

Статья была придумана в целях пресечения нарушений правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством соответствующего вида. Отмечу, что обязательно должен быть составлен протокол. Если водителя нет – в присутствии двоих понятых. Полный текст статьи ниже по ссылке:

3. Изъятие автомобиля за долги.

Судебные приставы имеют полное право не только арестовать ваше авто, но и конфисковать его для дальнейшей реализации.

1. Авто является залогом. Пример: заемщик брал кредит для приобретения автомобиля, но потом перестал осуществлять платежи для выплаты кредитного обязательства.

2. Должник имеет задолженности, которые не имеют отношения к авто, поэтому машину могут забрать в случаях существенной суммы долга и отсутствия денежных средств для погашения. Это могут быть крупные потребительские кредиты, огромное количество штрафов от ГИБДД и пр.

В каких случаях автомобиль не заберут?

Судебный пристав не сможет забрать автомобиль при следующих условиях:

1. Машина представляет собой единственный источник дохода у должника.

2.Транспортное средство применяется для передвижения инвалидов.

3. Автомобиль не принадлежит должнику, а является собственностью иного лица, должник им лишь пользуется.

И еще один интересный случай из практики ниже.

Полный текст дела по ссылке выше.

Конституционный суд РФ дал новое толкование положениям закона о госрегулировании производства и оборота алкоголя, указав на недопустимость «автоматического» изъятия и реализации в пользу государства автомобилей, на которых перевозится нелегальный алкоголь. Поводом для оценки положений закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» стала жалоба менеджера по продажам из Санкт-Петербурга. В марте 2018 года ООО «**р», сотрудником которого он является, было признано виновным по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ (оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки).

Юрлицу назначили наказание в виде штрафа в 200 000 руб. с конфискацией изъятой алкогольной продукции. Судья также постановил реализовать в порядке, установленном законодательством РФ, изъятый автомобиль «Валдай», принадлежащий лично менеджеру. Судья, сославшись на подпункт 6 п. 1 и п. 4 ст. 25 закона о госрегулировании, постановил, что автомобиль, использовавшийся для перевозки незаконного алкоголя, подлежит реализации и не может быть возвращен собственнику.

Менеджер обратился в КС с жалобой на то, что пп. 6 п. 1 и п. 4 ст. 25 закона о госрегулировании производства и оборота алкоголя не соответствуют Конституции РФ, так как допускают реализацию в пользу государства орудия совершения правонарушения – автомобиля, принадлежащего на праве собственности лицу, не привлеченному к административной ответственности за данное административное правонарушение и не признанному виновным в его совершении.

КС указал, что ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ во взаимосвязи с другими нормами КоАП РФ и положениями закона об обороте алкогольной продукции не предполагает возможности назначения за оборот нелегальной алкогольной продукции наказания в виде конфискации транспортных средств, используемых для перевозки такого алкоголя. При этом на данный состав правонарушения в полной мере распространяется правило о недопустимости конфискации орудия совершения или предмета правонарушения, принадлежащих на праве собственности лицу, не привлеченному к ответственности.

КС в итоге, рассмотрев жалобу указал, что в действующей системе правового регулирования лишение собственника принадлежащего ему транспортного средства, которое использовалось для перевозки нелегального алкоголя, приводило бы к несоразмерному ограничению его конституционных прав.

Энциклопедия решений. Изъятие полицией вещей и документов в рамках дела об административном правонарушении

Полиция вправе применять данные полномочия при производстве дел только по тем правонарушениям, которые перечислены в ст. 23.3 и п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ.

В качестве одной из мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении полиция вправе изъять вещи (включая ТМЦ, транспорт, оборудование, готовую продукцию, деньги и т.п.), которые являются орудиями или предметами административного правонарушения (ст. 27.10 КоАП РФ). Никакого разрешения прокуратуры (или суда, или вообще кого бы то ни было) для этого не требуется. Изъятие проводят те же сотрудники полиции, которые уполномочены на составление протоколов об административном правонарушении приказом МВД России от 05.05.2012 N 403 "О полномочиях должностных лиц системы МВД России по составлению протоколов об административных правонарушениях и административному задержанию" (см. ч. 1 и 2 ст. 27.10 КоАП РФ, п. 2 приказа N 403). Изъятие проводится в целях, указанных в ч. 1 ст. 27.1 КоАП РФ — для пресечения правонарушения, установления личности нарушителя, составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения принятого по делу постановления. Разумеется, — и вне рамок дела об административном правонарушении, — полиция всегда обязана изымать у граждан и должностных лиц документы, имеющие признаки подделки, а также вещи, изъятые из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособные, находящиеся у них без специального разрешения (наркотики, яды, оружие, боеприпасы и т.п., см. п. 37 ст. 12 и п. 16 ст. 13 Закона о полиции).

Читайте также  Как пробить машину на наличие арестов

Внимание

Законом не ограничен и не очерчен перечень документов и вещей, которые могут быть изъяты по делу об административном правонарушении. Главное, чтобы они могли иметь значение по делу — быть доказательствами, либо предметами правонарушения (например, контрафактный товар или сопроводительные документы), либо орудиями правонарушения (например, оборудование, аппаратура, транспорт, компьютерная техника и т.п.). Чаще всего изымаются игровое оборудование, игровая и компьютерная техника, контрафактный алкоголь и контрафактные аудио- и видеоносители, автотранспорт.

Для того, чтобы что-то изъять, это что-то сотрудникам полиции нужно сначала обнаружить. Поэтому изъятию, как правило (хотя и не обязательно), предшествуют досмотр (личный, транспорта, ст.ст. 27.7, 27.9 КоАП РФ) или осмотр помещений и товаров организации, предпринимателя (ст. 27.8 КоАП РФ). В любом случае полицейские изымают найденные вещи в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи (ч.ч. 1 и 2 ст. 27.10 КоАП РФ).

Если полиция изымает имущество, принадлежащее организации, то, как правило, полицейские стараются пригласить представителя этой организации (законного или простого). Статья 27.10 КоАП РФ этого прямо не предусматривает, однако требует, чтобы копия протокола изъятия вручалась законному представителю (ч. 8 ст. 27.10 КоАП РФ). Кроме того, изымаемые предметы сначала, как правило, осматриваются (ст. 27.8 КоАП РФ). А из системного толкования ч. 2 ст. 27.8 и ч. 2 и 8 ст. 27.10 суды приходят к выводу о том, что изъятие вещей и документов, обнаруженных в ходе осмотра принадлежащих юридическому лицу товаров, должно осуществляться в присутствии представителя юридического лица (постановления ФАС Дальневосточного округа от 08.07.2013 N Ф03-2841/13, Восьмого ААС от 09.08.2012 N 08АП-5520/12).

Об изъятии составляется специальный протокол, хотя допускается делать соответствующую запись в ином протоколе, например, протоколе об административном задержании (ч. 5 ст. 27.10 КоАП РФ).

Если полиция изымает документы, то она обязана оставить вам их заверенные копии (ч. 5.1 ст. 27.10 КоАП РФ). О том, что копии изготовлены, заверены и переданы лицу, у которого изъяты оригиналы, обязательно указывается в протоколе изъятия. Если изготовить заверенные копии в момент изъятия невозможно, то полицейские должны изготовить и передать копии в течение пяти календарных дней с момента изъятия. Если в течение этих пяти дней передача копий не состоялась, у полиции имеется еще три календарных дня, чтобы отослать заверенные копии по почте заказным почтовым отправлением. В этом случае в протокол изъятия вписывается номер почтового отправления. Копии документов направляются по адресу места нахождения юридического лица или адресу места жительства физического лица, указанному в протоколе (ч. 5.1 ст. 27.10 КоАП РФ).

КоАП РФ не предусматривает права полиции отказать в копировании вообще, — например, под тем предлогом, что копирование способно помешать осуществлению деятельности полиции (между тем, такое право есть у полиции при изъятии документов в рамках оперативно-разыскной деятельности, см. абз. 3 п. 1 ст. 15 Закона об ОРД, п. 17 Инструкции, утв. приказом МВД России от 01.04.2014 N 199). Аналогично, если полиция изымает электронные носители информации по делу об административном правонарушении, то никаких копий она никому делать не обязана (хотя указанная обязанность у нее возникает, если электронные носители изъяты в рамках оперативно-разыскной деятельности, см. абз. 3 п. 1 ст. 15 Закона об ОРД).

Изъятые вещи упаковываются (если это необходимо) и опечатываются тут же, на месте (ч. 9 ст. 27.10 КоАП РФ, п. 4 Инструкции о порядке хранения вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу об административном правонарушении, утв. приказом МВД России от 31.12.2009 N 1025, далее — Инструкция N 1025). Необходимо отметить, что КоАП РФ не обязывает упаковывать и даже опечатывать изъятое и не предъявляет специальных требований к его упаковыванию и опечатыванию, так что этот вопрос остается на усмотрение полиции. Если изъятое имущество не было опечатано, это само по себе не свидетельствует о незаконности совершенного изъятия (решение Ярославского областного суда от 04.09.2014). Однако если такие предметы впоследствии будут исследоваться в рамках дела об административном правонарушении, то суд может и не признать доказательством результаты подробного исследования (экспертизы), поскольку принадлежность исследованного образца нельзя достоверно установить (решения АС Нижегородской области от 29.07.2014 по делу N А43-10734/2014, Богучарского районного суда Воронежской области от 24.09.2014 по делу N 12-80/2014).

Затем полиция забирает изъятые вещи (кроме быстропортящихся и таких, хранить которые довольно сложно или дорого) и документы и отвозит их в ОВД. Там они будут храниться до рассмотрения дела об административном правонарушении, в связи с которым было производилось изъятие (ч. 9 ст. 27.10 КоАП РФ, п. 1 Инструкции N 1025). Вещи запираются либо в сейф, либо в специальное помещение, например, комнату вещественных доказательств (п. 5 Инструкции N 1025). При этом изъятые деньги вносятся на специальный счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение органа внутренних дел. Проводивший изъятие полицейский обязан не позднее следующего рабочего дня передать их (и одновременно копию протокола изъятия) в финансовой-экономическое подразделение органа полиции. Это подразделение забирает изъятые наличные и выдает полицейскому квитанцию к приходному ордеру, которая подтверждает передачу изъятых денег. Квитанция приобщается к материалам дела об административном правонарушении (п. 8 Инструкции N 1025).

При передаче дела об административном правонарушении судье (или вообще другому, помимо полиции, органу или должностному лицу, изъятые вещи и документы передаются вместе с делом об административном правонарушении (п. 14 Инструкции N 1025).

В тех случаях, когда полиция изъяла вещи скоропортящиеся либо такие, которые требуют специальных условий хранения (например, особый температурный режим или иные, дорогостоящие либо необычные условия), они осматриваются сотрудниками Роспотребнадзора и затем сдаются в отделение Росимущества*(1) (ч. 11 ст. 27.10 КоАП РФ, п. 3 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 19.11.2003 N 694). Это изъятое имущество обязательно оценивается (абз. 3 ч. 1 ст. 27.11 КоАП РФ), исходя из его рыночной стоимости (ч. 2 ст. 27.11 КоАП РФ, п. 4 Положения N 694), после чего Росимущество (самостоятельно либо через привлеченных лиц) распродает изъятое (п.п. 6-8 Положения N 694). Сданные в Росимущество изъятые вещи, реализация которых оказалась невозможной, а также изъятые вещи, которые на момент изъятия признаны некачественными и опасными, подлежат уничтожению (ч. 11 ст. 27.10 КоАП РФ, п. 11 Положения N 694).

При прекращении дела об административном правонарушении либо назначении правонарушителю наказания, не связанного с конфискацией или возмездным изъятием, изъятые вещи и документы подлежат возврату владельцу (ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ, п. 17 Инструкции N 1025, п. 15.1 постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10). Это не относится к контрафактным алкоголю, лекарствам и иным вещам, изъятым из оборота: они подлежит уничтожению, поскольку находились в незаконном обороте, даже если срок давности привлечения истек (п.п. 2 и 2.1 ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ, п. 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5, абз. 4 п. 15.1 постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10, постановление Десятого ААС от 22.09.2014 N 10АП-9387/14, решения АС Еврейской автономной области от 03.08.2015 по делу N А16-1009/2015, АС Магаданской области от 09.02.2015 по делу N А37-2158/2014, решение АС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.03.2014 по делу N А56-560/2014).

Полиция обязана сохранять изъятое имущество (и неважно, хранится ли оно в МВД или передано полицией на хранение третьим лицам, например, органу местного самоуправления): эта обязанность вытекает из норм главы 47 ГК РФ. В случае утраты изъятого имущества (либо снижения его стоимости) полиция (точнее, казна РФ) обязана будет в силу ст. 1069 ГК РФ возместить владельцу имущества соответствующие убытки (постановления АС Северо-Западного округа от 10.07.2015 N Ф07-4220/15, ФАС Центрального округа от 10.06.2014 N Ф10-1229/14, Девятого ААС от 05.08.2013 N 09АП-21768/13, Пятого ААС от 23.05.2013 N 05АП-2761/13, решения АС Архангельской области от 14.07.2015 по делу N А05-1595/2015, АС г. Москвы от 21.05.2014 по делу N А40-91414/2013, Ленинского районного суда г. Иваново Ивановской области от 25.03.2014 по делу N 2-20/14, определение СК по гражданским делам Ивановского областного суда от 23.06.2014 по делу N 33-1312, апелляционное определение СК по гражданским делам Волгоградского областного суда от 08.07.2015 по делу N 33-6024/2015; противоположная практика — постановление ФАС Поволжского округа от 21.09.2011 N Ф06-8194/11).

*(1) Указанное Положение N 694 предписывает сдавать изъятое в отделение Российского фонда федерального имущества. Однако этот фонд давно упразднён, а его функции переданы в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом , оно же Росимущество (п. 1 Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утв. постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 N 432)

Изъятие документов

Изъятие документов

Изъятие документов: как оно производится и какими актами регламентируется?

Практически любой предприниматель, осуществляющий свою деятельность длительное время на территории России, сталкивался или обязательно столкнётся в будущем с изъятием документов организации контролирующими и правоохранительными органами.

Ошибки, допущенные при производстве изъятия документов налоговыми органами, органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также органами дознания и следствия чреваты не только ощутимыми финансовыми потерями, но также утратой деловой репутации и даже привлечением к уголовной ответственности.

Между тем порядок изъятия документов строго регламентирован действующим законодательством, и мы отметим основные положения, которые должен знать каждый предприниматель.

Изъятие документов на стадии проверки до возбуждения уголовного дела

До возбуждения уголовного дела основными видами изъятия документов являются:

изъятие документов налоговыми органами;

изъятие документов органами, наделёнными правом осуществления оперативно-розыскной деятельности (органы МВД, ФСБ и др.).

Порядок изъятия документов налоговыми органами регламентирован Налоговым кодексом РФ. Изъятие может производиться исключительно в рамках выездной налоговой проверки. Изъятие документов в ночное время исключается. Изъятие документов производится на основании Постановления о производстве выемки. По общему правилу, закрепленному в ст. 94 НК РФ, оригиналы документов не изымаются; изъятие подлинников допускается исключительно в случаях, когда имеются основания полагать, что документы будут утрачены, скрыты или уничтожены. При этом в случае изъятия подлинников с них изготавливаются копии, которые после заверения передаются лицу, у которого было произведено изъятие, не позднее пяти рабочих дней с момента изъятия. В ходе производства выемки составляется протокол выемки, копия которого вручается по завершении лицу, у которого произведена выемка.

Читайте также  Как восстановить гос номер

Порядок изъятия документов органами, наделёнными правом осуществления оперативно-розыскной деятельности регламентирован прежде всего ст. 15 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», законами, посвящёнными деятельности отдельных правоохранительных органов (например, Закон «О полиции» и др.), а также внутренними приказами и инструкциями министерств и федеральных служб.

Так, порядок изъятия документов органами внутренних дел описан в «Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», утверждённой приказом МВД РФ N 199 от 01.04.2014 года с последующими изменениями и дополнениями.

Основанием для проведения изъятия документов органами полиции является Распоряжение о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Распоряжение подписывается одним из руководителей центрального или территориального подразделения органов внутренних дел при наличии сведений о совершении действий, влекущих уголовную ответственности, если оснований для возбуждения уголовного дела не имеется.

В отличие от выемки налоговыми органами изъятие документов сотрудниками полиции в рамках обследования может в исключительных случаях проводится в ночное время. Документы изымаются как в подлинниках, так и в копиях; при изъятии документов в подлинниках копии передаются лицу, у которого произведено изъятие.

При необходимости в изъятии могут принимать участие силы специального назначения МВД РФ, поэтому адвокат при доследственной проверке — это лицо, чьей помощью пренебрегать не следует.

В ходе изъятия документов ведётся протокол обследования, копия или второй экземпляр которого вручается лицу, у которого произведено изъятие.

Изъятие документов в ходе расследования по возбужденному уголовному делу.

Изъятие документов в ходе расследования уголовного дела осуществляется при производстве следственных действий, а именно: обыска, выемки, осмотра места происшествия. Порядок производства следственных действий и изъятия в ходе них предметов и документов указан в соответствующих статьях УПК РФ.

В завершение, несколько советов на случай проведения изъятия документов в Вашей организации:

Не следует держать документы организации по месту нахождения самой организации. Наиболее защищённый в этом смысле вариант, который не запрещён законом: передача документов на хранение специализированным организациям на основании заключённого договора, хранение информации на удаленных серверах.

Если к Вам пришли сотрудники контролирующих или правоохранительных органов, проверьте и запишите данные их удостоверений, внимательно ознакомьтесь с документом, на основании которого производится изъятие (Распоряжение о проведении обследования, Постановление о производстве выемки, Постановление о производстве обыска и др.).

Свяжитесь с адвокатом и попросите его срочно прибыть для участия в изъятии документов. Участие адвоката в предварительном следствии, и, в частности, при проведении изъятия, значительно повысит ваши шансы на удачный исход дела.

Внимательно следите за процедурой изъятия, требуйте, чтобы все участники изъятия, все изъятые предметы и документы, все действия в ходе изъятия были отражены в протоколе.

При подписании протокола укажите в нем те ошибки или нарушения, которые, на Ваш взгляд, были допущены в ходе изъятия документов.

Если обеспечить участие адвоката в ходе изъятия документов не получилось, свяжитесь и проконсультируйтесь с ним по окончании изъятия документов: не забывайте, изъятие документов производится для документирования допущенного правонарушения, поэтому зачастую за ним может последовать возбуждение уголовного дела.

Во всех случаях, когда к Вам, в Вашу организацию пришли сотрудники налоговых органов, органов ГУЭБиПК и иных подразделений МВД РФ, органов ФСБ РФ, Следственного комитета РФ для изъятия документов и предметов, обследования помещения, производства следственных действий, Вы можете рассчитывать на помощь наших специалистов. Звоните, и адвокат оперативно подъедет к Вам для оказания правовой помощи в любое время суток семь дней в неделю.

КС: Изъятие имущества в качестве вещдока должно быть обосновано

11 января Конституционный Суд вынес постановление по делу о проверке конституционности положений ч. 1 ст. 81.1 и п. 3.1 ч. 2 ст. 82 УПК РФ. Как ранее сообщала «АГ», поводом к рассмотрению стала жалоба компании «Синклит», по мнению которой данные нормы не предусматривают процедуру ареста вещественных доказательств, являющихся орудиями преступления по уголовным делам в сфере экономики, в порядке, предусмотренном ст. 115 УПК РФ.

Как рассказал «АГ» адвокат АП Белгородской области Михаил Пустотин, представляющий интересы заявителя, поводом для обращения послужило то, что принадлежащее «Синклит» оборудование для производства сигарет постановлением следователя было приобщено в качестве вещественного доказательства по уголовному делу, возбужденному по п. «а» ч. 6 ст. 117.1 УПК РФ. В постановлении указано, что оборудование служило средством совершения преступления, может служить средством обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

Компания пыталась обжаловать действия ведомства, в частности, «Синклит» настаивала на том, что арест ее имущества, приобщенного к делу в качестве вещественного доказательства, должен был производиться в порядке ст. 115 УПК РФ по санкции суда. Однако суд первой инстанции указал, что следователь наделен правом, а не обязанностью обращаться в суд с ходатайством о наложении ареста. Апелляция поддержала это решение, добавив, что в порядке ст. 115 УПК РФ арест вещественных доказательств распространяется только на имущество, полученное в результате совершения преступления, как следует из положений п. 3.1. ч. 2 ст. 82 УПК РФ. Адвокат рассказал, что суды первой и второй инстанций руководствовались действующими нормами УПК РФ, поэтому заявитель решил не обращаться в Верховный Суд, а просить КС РФ разъяснить обнаружившуюся неопределенность норм УПК.

В своем постановлении Конституционный Суд указал, что изъятие по уголовному делу имущества (в том числе в виде наложения на него ареста или признания его вещественным доказательством с режимом хранения, ограничивающим права владения и пользования имуществом), которое находится у лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми и не несущих по закону материальной ответственности за действия подозреваемого, обвиняемого, и использование которого в совершении преступления лишь предполагается, может иметь лишь временный характер и применяться при предоставлении таким лицам процессуальных гарантий защиты прав посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости и равенства.

В то же время Суд подчеркнул, что институт наложения ареста и институт изъятия и хранения вещественных доказательств имеют разное предназначение в уголовном процессе. Тем обстоятельством, что изъятие имущества в качестве вещдока и его удержание при наложении ареста на основании судебного решения, принятого по ходатайству следователя или дознавателя, позволяют распространить на данные отношения предварительный судебный контроль за их законностью и обоснованностью, не предопределяется использование процедуры наложения ареста на имущество во всех случаях, когда соответствующие предметы используются в качестве вещественных доказательств для раскрытия преступления и разрешения уголовного дела, тем более при обеспечении возможности последующего судебного контроля.

Изъятие, по мнению Конституционного Суда, должно быть обосновано, в том числе при возникновении судебных споров по соответствующим вопросам. Обязанность по обоснованию при этом лежит на уполномоченных лицах органов предварительного следствия и дознания, причем одной только ссылки на то, что данный предмет обладает свойствами вещественного доказательства, недостаточно.

Как напомнил КС РФ, в Постановлении от 16 июля 2008 г. № 9-П он уже отмечал, что оценка судом законности и обоснованности изъятия у собственника или владельца имущества в связи с приобщением его к уголовному делу в качестве вещественного доказательства не может, по смыслу ст. 81 и 82 УПК РФ, ограничиваться установлением формального соответствия закону полномочий применяющих данную меру должностных лиц органов предварительного расследования. Суд должен прийти к выводу, что иным способом обеспечить решение стоящих перед уголовным судопроизводством задач невозможно.

В таких случаях должны приниматься во внимание как тяжесть преступления, в связи с расследованием которого решается данный вопрос, так и особенности самого имущества, в том числе его стоимость, значимость для собственника или владельца и общества, а также возможные негативные последствия изъятия имущества. В зависимости от указанных обстоятельств дознаватель, следователь и затем суд должны определять, подлежит ли это имущество изъятию либо в соответствии с подп. «а», «б» п. 1 ч. 2 ст. 82 УПК РФ оно может быть сфотографировано, снято на видео- или кинопленку и возвращено собственнику или владельцу на хранение до принятия решения по уголовному делу.

Конституционный Суд подчеркнул, что изъятие и удержание в качестве вещдоков в досудебном производстве по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности предметов, используемых при осуществлении предпринимательской деятельности и принадлежащих лицам, не являющимся в этих уголовных делах подозреваемыми, или обвиняемыми, или теми, кто несет материальную ответственность за их действия, несоразмерно конституционно значимым ценностям ограничивало бы право частной собственности. Тем более если для обеспечения сохранности таких вещественных доказательств не требуется их изъятия или допускается их незамедлительное возвращение последним на ответственное хранение после производства необходимых следственных действий.

Таким образом, Конституционный Суд пришел к выводу, что оспариваемые положения УПК РФ не противоречат Конституции в выявленном данным постановлением конституционно-правовом смысле. Решения, вынесенные в отношении компании «Синклит», подлежат пересмотру.

Комментируя для «АГ» постановление КС РФ, Михаил Пустотин сообщил, что расценивает его положительно, – по его мнению, оно поставит препон незаконным действиям правоохранительных органов.

«Суд разъяснил смысл действий оспариваемых нами статей УПК. Это мнение является, по сути дела, законом и выражается в том, что нельзя изымать, а если изъято, то незамедлительно возвращать на ответственное хранение то имущество, которое задействовано в производственном цикле лиц, не являющихся обвиняемыми, подозреваемыми или по закону несущими материальную ответственность за их действие», – указал адвокат.

Адвокат заметил, что суды общей юрисдикции формально подходят к рассмотрению вопросов обоснованности изъятия имущества в качестве вещдоков: «Есть полномочия у следователя? Есть. Дальше они не вдаются в существо самой проблемы».

По мнению Михаила Пустотина, данное постановление является подходящим правовым механизмом для всех без исключения предпринимателей, в той или иной мере пострадавших от аналогичных действий правоохранительных органов. Он отметил, что КС достаточно четко расписал, что такого рода ограничения не соизмеримы с другими конституционными ценностями, в частности, правом на труд, на использование своих способностей для незапрещенной экономической деятельности.

Так считает и научный консультант юридического бюро Legal Choice Кирилл Кавченков: «Вроде бы и УПК РФ, и разъяснения высших судов на стороне предпринимателей: установлены краткие сроки возвращения предметов, не признанных вещественными доказательствами по делам экономической направленности, а также указано на необходимость соблюдения интересов предпринимательского сообщества. Вместе с тем, реально столкнувшись с такой проблемой, предприниматель крайне ограничен в инструментах обжалования: жаловаться можно в прокуратуру, вышестоящий следственный орган и суд. Как показывает правоприменительная практика, к таким жалобам все вышеперечисленные инстанции подходят крайне формально, не вдаваясь на досудебной стадии в оценку доказательств».

Кроме того, эксперт пояснил, что на практике субъекты предпринимательской деятельности сталкиваются с произволом правоохранительных органов. «Одними из форм такого произвола являются изъятие и длительное необоснованное невозвращение имущества индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которое удерживается органами дознания и следствия, что препятствует осуществлению нормальной экономической деятельности и приводит к негативным последствиям в виде убытков и, зачастую, банкротству», – отметил он.

Однако, по мнению Кирилла Кавченкова, Конституционный Суд оставил данный вопрос без конкретного решения, в очередной раз обязывая и суды, и следствие с дознанием соблюдать баланс интересов сторон и не допускать нарушения прав предпринимателей. «Вот и появится очередной пункт в виде ссылки на данное постановление в жалобах грамотных адвокатов», – заключил эксперт.

Читайте также  Нужно ли подавать декларацию при продаже авто

Управляющий партнер АБ «Забейда и партнеры» Александр Забейда считает, что ситуации, подобные той, с которой столкнулся заявитель жалобы, – не редкость. Он пояснил, что следователь или дознаватель, расследуя уголовное дело, в первую очередь заботится о своих интересах и интересах следствия (например, сохранности вещественного доказательства), и уже во вторую – об интересах третьих лиц, чьи права затронуты расследованием.

По словам Александра Забейды, бывают случаи, когда у следователя нет возможности в ходе осмотра места происшествия определить, необходимо ли ему изъятие оборудования или нет. «Он мог бы принять такое решение, посоветовавшись со специалистом или экспертом. Но как быть, если такое лицо в производстве следственного действия не участвует, а обеспечить такое участие в короткие сроки не представляется возможным? Разумеется, при таких обстоятельствах следователь не будет рисковать и примет решение об изъятии оборудования. Поэтому с этой точки зрения КС абсолютно прав», – поясняет адвокат.

В то же время он отметил, что бывает и так, что такого рода уголовно-правовые инструменты используются сторонами при бизнес-конфликтах. «Любая война – это, в первую очередь, деньги, то есть расходы. Лишив своего оппонента источника средств на осуществление процессуального противостояния, недобросовестная сторона может легко добиться нужного ей результата, чем и пользуется в тех случаях, когда следователя или иное лицо, проводящее расследование, удается коррумпировать», – заключил Александр Забейда.

Уполномоченный по правам предпринимателей, заключенных под стражу, Александр Хуруджи считает, что КС РФ обоснованно признал, что предметы, проходящие по уголовным делам, не должны изыматься у собственников, если обеспечение их сохранности и проведение с ними необходимых следственных действий не требуют такого изъятия. «По сути, этим решением он подтвердил соответствие Конституции уже давно сложившуюся практику. Согласно ей, правоохранительные органы очень часто оставляют изъятое по уголовным (административным) делам имущество собственникам под их письменное обязательство обеспечить сохранность этого имущества как вещественное доказательство до вступления приговора суда в силу», – отметил эксперт.

Эксперт отмечает, что хранение вещдоков – процедура затратная, и в случае изъятия расходы ложатся на бюджет, поэтому правоохранительным органам выгодно передать такое имущество собственнику. Отказы в возвращении имущества собственникам весьма редки. «Впрочем, бывают случаи, когда изъятие используется как способ влияния на предпринимателей в коррупционных целях. Касаясь этих аспектов, целесообразнее для устранения возможных нарушений при изъятии имущества актуализировать обзоры правоприменительной практики, адресованные, прежде всего, сотрудникам правоохранительных органов, а также усилить ведомственный и прокурорский надзор за такими процессуальными действиями, так как наибольшее количество нарушений при изъятии происходит не в судах», – заключил Александр Хуруджи.

Обыск: самые часто задаваемые вопросы

Тема обыска никогда не теряет своего значения ни для предпринимателей, ни для обычных граждан. Об этом свидетельствует огромное количество тематических вопросов, задаваемых нашим адвокатам. Поэтому мы решили ответить на наиболее актуальные их них.

Какие документы должны предъявить правоохранители для проведения обыска?

Представитель правоохранительных органов должен предъявить служебное удостоверение, постановление суда или следователя (дознавателя) о производстве данного действия. Обратите внимание: если с обыском прошло не то лицо, которое вынесло постановление, то оно обязано предоставить поручение о производстве рассматриваемого следственного действия. Копии указанных документов следователи (дознаватели) предоставлять лицу, у которого проводится обыск, не обязаны, но можно вежливо попросить дать сфотографировать бумаги.

Помните о нескольких моментах:

  1. В постановлении обязательно указывается номер уголовного дела, в рамках которого проводится обыск, а также точный адрес помещения. В нем также прописываются данные лица, составившего документ, ставится его подпись.
  2. Технические ошибки, описки не препятствуют проведению обыска. А вот если в постановлении указан другой адрес, то следственное действие в вашем офисе или квартире проводить запрещено.

Можно ли не открывать дверь сотрудникам правоохранительных органов, пришедших для проведения обыска в квартиру или офис?

Согласно ч.6 ст.182 УПК РФ, если гражданин, у которого планируется совершить обыск, отказывается добровольно открыть дверь, правоохранители имеют полное право ее взломать. В одних случаях силовики справляются с этой задачи самостоятельно, в других – вызывают МЧС. Поэтому нет никакого смысла «держать оборону», тем более, что за это предусмотрена административная ответственность по ст.19.3 КоАП РФ.

Однако иногда гражданам удается договориться со следователем о предоставлении 15-30 минут на то, чтобы, например, одеться и вызвать адвоката. Это достаточно короткий промежуток времени, поэтому если вы находитесь в группе риска, то найдите квалифицированного защитника и договоритесь с ним обо всем заранее. Естественно, прибывшая группа не будет ждать презда адвоката часами.

К сожалению, в случаях, не терпящих отлагательств, оперативники могут и не дать времени гражданину. Например, такое возможно, если обыск проводится по уголовным делам о наркотиках (если не проникнуть в помещение немедленно, гражданин может уничтожить следы преступления).

Могут ли оперативные сотрудники обыскивать не только помещение, но и находящихся в нем лиц?

Да, такое возможно: представители правоохранительных органов могут обыскивать любых лиц, находящихся в помещении, если посчитают, что у них могут находиться предметы, имеющие отношение к уголовному делу. Составление отдельного протокола не требуется. При этом, конечно, должны соблюдаться правила личного обыска (обыскиваемый и обыскивающий должны быть лицами одного пола и т.д.).

Помимо этого, нет препятствий к обыску сумочек, портфелей, рюкзаков и т.д.

Следовательно, прятать улики на себе или в сумках нет никакого смысла: с огромной долей вероятности они будут обнаружены. Опытному следователю, участвовавшему в сотнях обысков, прекрасно известны наиболее типичные тайники граждан.

Можно ли снимать на телефон процесс обыска?

Закон не запрещает снимать процесс обыска, однако, скорее всего, мобильный телефон у гражданина изымут как предмет, который может иметь отношение к совершенному преступлению. Между тем, оперативные сотрудники сами могут вести фото- и видеосъемку происходящего. Если помощь при обыске будет оказывать адвокат, он может снимать процесс на свои устройства – изъять их правоохранители не имеют права.

Могут ли оперативные сотрудники взламывать сейфы, шкафы, тумбы? Кто будет возмещать ущерб?

Сначала правоохранители должны предложить гражданину добровольно открыть замок. Если гражданин не желает делать этого, замок взламывается. Если взломать дверь подручными средствами у оперативников не вышло, они могут забрать, к примеру, сейф в отдел, чтобы его вскрыл специалист.

Гражданин может потребовать возмещения причиненного ущерба, но только в судебном порядке и при условии, что обыск был незаконным. Кроме того, также в судебном порядке можно требовать компенсации морального вреда. Однако на практике добиться компенсации может только квалифицированный адвокат из-за большой сложности подобных дел, а также ввиду того, что суды негласно встают на сторону правоохранителей.

Может ли полицейский зайти в соседний офис, если ему покажется, что доказательства могут быть спрятаны там?

Нет, поскольку обыск производится только по адресу, указанному в постановлении о производстве данного следственного действия.

Однако тут есть свои нюансы, более подробно об этом мы расскажем Вам на консультации

Что могут забрать при обыске (технику, мебель, одежду, еду, телефон)?

Правоохранители могут забрать абсолютно любой предмет, который, предположительно, может относиться к рассматриваемому делу. Если впоследствии выяснится, что предмет изъят ошибочно, то он возвращается своему владельцу.

Обязаны ли вам дать скопировать информацию при изъятии компьютерной техники?

В конце декабря 2018 года в УПК РФ появилась новая статья 164.1, запрещающая изъятие компьютерной техники, если расследуемое преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности. Вместо изъятия правоохранители должны скопировать информацию на свои носители. Однако в некоторых случаях (например, если есть судебный акт об изъятии носителей информации) техника все же может изыматься.

Гражданин может ходатайствовать перед следователем о копировании информации на свои носители, однако удовлетворят или нет такое прошение – большой вопрос.

Как лучше всего фиксировать нарушения при обыске?

Гражданин, считающий, что процесс проходит с нарушениями, может внести свои замечания в протокол обыска, который ведет следователь (дознаватель). Отказать представители правоохранительных органов в этом не в праве, однако без присутствия адвоката как правило сделать это не удается.

Можно ли сослаться на плохое самочувствие и вызвать врача, чтобы покинуть место обыска? Мог ли вас задерживать на месте обыска?

Гражданин, в помещении которого проводится обыск, разумеется, может требовать вызова «скорой помощи», если почувствует себя плохо. Если врач сочтет, что лицу необходима госпитализация, правоохранители не могут насильно удерживать гражданина. Обыск будет продолжен при участии совершеннолетних членов семьи обыскиваемого, представителей организации (если мероприятие проходит в офисе компании).

Задержание лица, у которого осуществляется обыск, также возможно при наличии оснований, перечисленных в ст.91 УПК РФ (например, в жилье обыскиваемого обнаружены следы преступления).

Если электроника зашифрована, может ли требовать полицейский пароль, и что будет, если пароль не дать?

Гражданин вправе не давать никаких комментариев относительно находящихся в офисе или квартире предметов. В том числе он может не сообщать пароли. Никакой ответственности за это не предусмотрено.

Что будет если, полицейский увидит, как гражданин уничтожает доказательства (документы, носители данных, наркотики, орудия преступления). Будет ли это иметь значение для дела?

Если представитель увидит, как в процессе обыска гражданин пытается уничтожить какие-либо предметы, он должен воспрепятствовать этому. Действия гражданина должны быть отражены в протоколе.

Сам по себе факт уничтожения предметов не является доказательством вины гражданина в преступлении, доказательством является протокол обыска.

Может ли полицейский применить силу при обыске?

Необоснованно применять физическую силу правоохранители не вправе. Но если гражданин, у которого проводится обыск, оказывает активное сопротивление, представитель правоохранительных органов может применить физическую силу, использовать оружие или спецсредства. Перед тем, как использовать их, сотрудник предупреждает о своих намерениях гражданина.

Можно ли вызвать адвоката на обыск?

Адвокат имеет право присутствовать на производстве данного следственного действия, однако откладывать обыск до того момента, пока защитник не явится по нужному адресу, следователь тоже не обязан.

Самый лучший момент для вызова адвоката – это время, которое следователь дает гражданину на то, чтобы отрыть дверь добровольно (как мы уже указали выше – 15-30 минут). Если защитник успеет прибыть до начала обыска, то следователь обязан его допустить к участию в мероприятии, если опоздает – вполне возможно, что адвоката просто не допустят к доверителю.

Если вы не нашли ответа на свой вопрос или хотите получить более развернутую информацию – обращайтесь к адвокатам компании «СКП».

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: